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董事会是本公司的
权利执行机构和经营决策机构

  • 召集股东会,执行股东会的决议,在股东会授权内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵质押、关联交易等重大事项,并向股东会报告工作。

  • 制订公司中长期战略发展目标和发展规划,包括经营计划和投资方案、信托业务发展规划、信息系统战略规划、人力资源发展规划。

  • 制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本方案、变更名称或住所方案等。

  • 聘任或者解聘公司总经理、副总经理等高级管理层人员以及财务负责人、内审负责人、风险负责人、合规负责人,决定公司内部管理机构的设置。

  • 制订或决定公司的基本管理制度和政策,听取高管层年度经营计划执行情况报告,审议批准合规风险管理、审计、公司年报等。

  • 听取监管部门对公司的监管意见,听取并监督受益人利益实现情况。