本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      经公司二〇一九年第三次股东会审议通过，本公司就增加注册资本、调整股权结构事宜修改《公司章程》。该事项已经中国银行保险监督管理委员会北京监管局核准（京银保监复〔2019〕715号），并完成北京市市场监督管理局备案程序。公司章程第十三条、第十四条、第十五条作相应修改，修订内容公告如下：
      第十三条  公司注册资本为人民币1,127,600万元（其中包括美元2,300万元）。
      第十四条  公司各股东出资额及出资比例如下：
      股东名称                      出资额（人民币） 出资比例（%）
      中国中信有限公司              927,600万元     82.26%
      中信兴业投资集团有限公司  200,000万元     17.74%
      第十五条  各股东的出资方式为：中信兴业投资集团有限公司投入现金200,000万元；中国中信有限公司投入现金912,365万元（含美元投入2,300万元，折合人民币19,038万元；人民币投入893,327万元），再以资产15,235万元投入，其中新增127,600万元现金注册资本的出资日期为2019年9月18日。
      特此公告。

中信信托有限责任公司
2020年3月9日