为贯彻落实中央关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战，根据中国银保监会及北京银监局相关要求，中信信托有限责任公司（下简称“中信信托”）于近期开展扫黑除恶专项斗争工。
根据监管层对银行业金融机构扫黑除恶的相关要求，中信信托对以下涉黑涉恶线索进行排查，具体包括：金融机构在日常经营管理中发现的涉黑涉恶线索，包括但不限于非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题；金融机构和从业人员涉黑涉恶问题，包括但不限于为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务，录用涉黑涉恶人员，与涉黑涉恶组织和个人开展信贷等形式的业务合作等问题；重点打击活动领域行为线索。对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为：利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；利用黑恶势力开展或协助开展业务的；套取金额机构信贷资金，再高利进行转贷的；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的；银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。除此之外，还会对其他涉黑涉恶问题进行排查。若发现涉黑涉恶相关线索，可通过热线电话（010-59902745）、电子邮箱（hgglb@citictrust.com.cn）进行联系。